Актуализирован порядок доведения Банком России до сведения кредитных организаций информации, полученной от уполномоченного органа в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
Сообщение формируется в форме электронного документа. Объем доводимой информации определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом в зависимости от степени (уровня) риска, допускаемого клиентами.
Признается утратившим силу Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П, регулирующее аналогичные правоотношения, с внесенными в него изменениями.

Устанавливается новый порядок представления банками сведений в Росфинмониторинг
Предусмотрены, в том числе требования к порядку формирования кредитной организацией электронного документа в виде формализованного электронного сообщения и сроки направления такого сообщения в Росфинмониторинг, а также перечень направляемых сведений и информации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».